你身边的交易所安全吗？——监管牌照
全球216家数字货币交易所中只有14％被确认为获得相关监管机构部门发放的合法牌照。
据外媒cointelegraph.com报道，一家监管科技（Regtech）创业公司"币工厂"(Coinfirm)于3月27日在其发布的数字货币交易所风险报告中统计显示，全球216家数字货币交易所中只有14％被确认为获得相关监管机构部门发放的合法牌照。
币工厂(Coinfirm)，一家位于伦敦的服务于数字货币和区块链领域的监管科技公司，216家全球数字货币交易所成为其研究对象，包括一些与每个平台相关及协助监控发展需要的关键风险监管框架。据报道，其分析的交易所占全球数字货币交易总量的90％以上。
在该风险评估模型中，"币工厂"将交易评估为七类风险，包括许可和授权，客户尽职调查（CDD）和了解客户（KYC）合规，反洗钱（AML）合规，制裁，高级公众人物，管辖权，以及负面和不利的媒体。
该研究发现，69％的交易所没有“完整和透明”的客户尽职调查(CDD)和了解客户(KYC)程序，只有26％的交易所引入了反洗钱程序，如监控交易或招募洗钱专员。
"币工厂"研究还发现，约40％的数字货币交易所不支持法币交易，只允许投资者使用加密数字货币进行交易。报该告指出，另外有60％数字交易所提供法币兑换，但是仅有23％的交易所在其提供数字货币和法定货币之间的交易、存款和取款等服务环节拥有完整的KYC流程。
在报告中，"币工厂"提供了特定司法管辖区交易所的平均综合风险表现，低风险国家包括澳大利亚，挪威，瑞典，芬兰，德国，瑞士等国家。在高风险国家中，"币工厂"列出了俄罗斯，白俄罗斯，乌克兰，伊朗，一些非洲国家和其他国家。
美国，加拿大，英国，巴西，中国，印度，沙特阿拉伯被评为中等风险。
币安交易所，全球数字货币交易量最大交易平台，因其长期暴露匿名数字货币如门罗币（门罗币XMR是一个创建于2014年4月开源加密货币，它着重于隐私、分权和可扩展性。与自比特币衍生的许多加密货币不同，Monero基于CryptoNote协议，并在区块链模糊化方面有显著的算法差异。）和ZCash（Zcash是一种去中心化、开源的加密互联网货币。与比特币相比，其更注重于隐私，以及对交易透明的可控性。）等而被评为高风险交易所。研究报告另外还提及币安交易所似乎经常改变司法管辖区，从而推断潜在的监管套利风险。
近期，币安交易所与风险管理和合规公司IdentityMind 合作，通过启用IdentityMind的KYC和AML合规工具，为币安交易所的全球运营解决数据安全和合规等问题。
蓝鲸科技自09年开始励志研发区块链技术，11年成功熟练掌控区块链数字资产相关技术，多年来我们一直奔波在区块链技术前线，目前我们所研发区块链系统有很多：区块链钱包，公链，联盟链，私有链，交易所：OTC交易、C2C交易、币币交易等，量化合约、区块链IM、区块链资产生息，区块链BAAS平台，区块链防伪溯源，区块链支付，区块链实际应用落地项目。在区块链这条路上，我们留下了太多我们的技术足迹，你是否想多了解蓝鲸科技，合作了解请来。搭建数字货币交易所，虚拟币交易平台，虚拟币支付系统，聚合支付系统，各国金融外汇数字货币监管牌照申请。各国公司注册及办公选址
搭建数字货币交易所，监管牌照申请
联系方式
手机号（微信号）：15750839121
手机号（微信号）：16500550119